IOLTA信托帐户就是美利坚律所名下的一种特殊帐户,不记名或者匿名。
在美利坚可以是合法的,不过它的存在也是妥妥的披着法律外衣罢了。
在华夏法律明确禁止金融机构,包括律师事务所为客户开立匿名帐户或假名帐户的。
它不用你费劲提供资金来源证明,不管啥来路的大钱。
IOLTA信托帐户都能把你的钱存进去,银行那些严格审查在律所背书面前根本不好使。
交易记录上永远只显示律所的名字,真正出钱的人藏得严严实实,很难很难查到。
更绝的是有律师和客户的特权撑腰,就算执法的嗅到点蛛丝马迹。
想调交易记录也得经过联邦好几道法律手续,非常难。
这种帐户跨国转钱也特顺畅,不受外汇管制,不用报备大额交易。
全球各地的金融网点随便存取。
那些拿不上台面的脏钱,经它这么一倒手,就能摇身变成游艇、豪宅、珠宝名画,彻底洗白。
很难说美利坚是不是故意用类似的办法吸取全世界的神秘资金。
李洲估计EK资本要花很大的代价才能查到对方来历。
所付的代价不止是金钱,可能还得他背后金主出大力才行。
「我现在的职责,就是协助你们的资金安全、彻底地离场。」
「至于你们拿到的其他情报,我有没有知情权,全看你们还信不信任我。」
「等你们的资金安全撤出那天,我就从洲游离职。」
「但要是你们对我隐瞒情报和资料,最后导致资金撤不出来。」
「那可就跟我一点关系都没有了。」
李洲语气平淡,听不出半分情绪。