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丹妮点点头,谈到现状:「我觉得很难阻止过山峰这次的做空了,看起来雷诺汽车确实存在问题,而且,它的资金链条也很老道,瑞士、卢森堡的银行保密法向来是我们突破的难点。」

她见卡洛斯没说话,又说道:「但过山峰这次浮出水面的资金链是有踪迹的,瑞士这个月要签《税务事项信息自动交换宣言》,它必须执行共同申报准则CRS,那一套银行保密的东西肯定要变化。」

瑞士要签的这个协议会要求瑞士银行向其它国家税务部门自动交换非居民用户的金融帐户信息,包括受益所有人的身份,已经是推动瑞士金融制度的一个重大转向。

也就是说,即便这次抓不到过山峰,等到瑞士的法规进一步变化,相关的信息会进一步呈现。

丹妮对这方面比较乐观,这不光是法国以及欧洲,还是美国等国家将会共同推动的走向,瑞士去年已经和美国签了FATCA协议,会让银行向美国国税局通告美国客户的帐户信息,这些类似的国际合作必然会倒逼瑞士国内的法律。

卡洛斯深深叹气:「三年?五年?过山峰这幺狡猾,到时候的资金流向又不知道去哪里了。」

丹妮提醒道:「这些帐户还不能证明是和过山峰相关,我很怀疑操纵壳公司的人也不清楚他们背后到底是不是过山峰,截止到目前为止,我们还只是推断,是检测关联帐户的协同交易,还需要合理怀疑犯罪的证明。」

卡洛斯沉默一会,又接了两个急匆匆的电话,最后才说道:「也许阻止不了过山峰的做空,但我们一定要让它肉疼。」

从法国到卢森堡到英属维京群岛,除了各自法规的问题,这个路径本身的时间也是天然的阻碍,时间只剩一天半,如果过山峰成功做空雷诺又及时收手,资金很可能眨眼间就顺着链条消失,最终消化在全球不同的区域。

卡洛斯心里有些矛盾,既希望过山峰更贪婪一些,能够留出时间,又觉得过山峰要是变得贪婪,那就证明雷诺汽车一定会非常惨。

他这边熬着夜继续追查疑似目标,考虑如何在框架之内切断资金流动,但到了次日,戈恩被捕的消息出现,这无疑是雷诺又一重重大的利空消息。

卡洛斯欲哭无泪,只能继续推进调查的进步。

等到时间逼近开盘,卡洛斯和同事分别带队的前往卢森堡、瑞士等疑似过山峰壳公司的所在地。

5月4日的早晨8点钟,距离开盘只剩一个小时,卡洛斯与卢森堡金融管理局的工作人员突击了壳公司的注册地址,意图切断这一处的资金运转。

然而,出乎意料的是,这间不大的办公室里除了从券商辞职的分析师,还有位正在抽烟的律师。

卡洛斯表明身份,得到的却是律师米克的不屑。

「来自巴黎的卡洛斯先生,不管是按照《刑事诉讼法典》,还是《欧洲刑事司法协助公约》,又或者《通用数据保护条例》,我都不认为你们有权停止我当事人的权限。」米克脸上带笑,「事实上,你们还需要金融管理局更正式的协助程序,不然这样的入境调查也是不合规的。」

卡洛斯时间紧迫,确实有那幺一点点不合规,但他带人过来并没想到这里还会有专业律师在场。

毫无疑问,这就是过山峰在幕后的操作。

他盯着面前的律师和仍旧在看电脑的分析师,压着怒意的说道:「你们和德国的公司是在协同操作,已经违反法国的头寸申报!你们是在做空雷诺,你们是在帮助过山峰作恶!」

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