通过洛东特区的赌场和壳公司,套现了数以千万计的美元。
这些钱,有一部分是白家和麻诺家族,把自身家族账户上的资金,转移给壳公司,再兑换成了现金。
也有一部分现金是来自于境外资本。
通过离岸账户的转移资金,向白家和麻诺家族输送现金。
至于具体涉及到哪些个境外资本,拉苏情报局这边暂时还调查不出来。
看完吕亢发来的电邮,景云辉立刻给他打去电话。
“主席!”
“老吕,把三家壳公司,还有白家、麻诺家族的相关公司,都给我查封,关联人员,一律逮捕,还有,你代我约见四家赌场的负责人,该敲打的就敲打,该严令禁止的就严令禁止。
“通过赌场来套现,如此大规模的资金活动,我不相信四家赌场会毫无察觉,他们明知道是怎么回事,却又坐视不理,只能说明一点,他们也有参与其中,拿到了分成和好处费。”
电话另一头的吕亢,一脸正色,急忙应道:“是!主席!我这就去处理!”
和景云辉通完电话后,吕亢立刻行动起来。
吕亢首先找到苏瑜,把情况向他做了汇报。
虽然他二人都是拉苏情报局的副局长,但苏瑜任职的时间比他早,资历比他老,论排名的话,苏瑜这位副局长要在他之前。
他二人分头行动,对三家壳公司,以及白家、麻诺家族旗下公司的相关人员,实施全面抓捕。
这些公司企业,面对情报局,毫无抵抗之力。
仅仅一天的光景,情报局这边便抓捕到两百余人。