等杜元谨和早坤帕离开后,景云辉随即给拉苏情报局的副局长吕亢打去电话。
他令吕亢去调查翡翠山资源管理顾问公司,到底是不是白家的产业,调查龙源国际投资公司的背景。
另外再去调查,还有哪些钱庄,通过四大赌场,在向白家和麻诺家族秘密输送资金。
结果不查不知道,这一查,着实是吓人一跳。
在拉苏,跟白家和麻诺家族有关的企业,足有二十多家。
通过赌场,向这些企业输送资金的钱庄,共有三家。
龙源只是其中之一,另外还有安达信联财务科技公司、星辰环球资本公司。
这三个公司,无一例外,都是壳公司。
所谓的壳公司,就是指没有真实的经营活动,没有员工,没有办公地点,只存在于纸面上、注册信息中的空架子公司,幽灵公司。
它们的主要活动,就是持有资金池、做资金转移,隐藏身份,并进行税务筹划等方面。
像洗钱、逃税、诈骗,规避制裁等,都需用到壳公司。
北钦邦本身就遭受蒲甘中央政府的严厉制裁。
而白家和麻诺家族还在此基础上,遭受着来自于康莱的经济制裁。
所以,这两个家族想要在北钦邦获得巨额的现金,是非常困难的。
哪怕他们家族账户里有再多的钱,也根本取不出来。
不过他们倒也会另辟蹊径。